ok交易所商家怎么防止风控ok交易所风控怎么解除

ok交易所作为一种虚拟货币的投资，风险和收益是并存的，我们在交易所交易量比较大的时候就很容易出现风控，那大家知道怎么去避免风控吗？风控之后怎么解除呢？下面一起来看看吧。

ok交易所商家怎么防止风控

第一种方法：

老板级别的，直接买币然后提到自己独立钱包，在账户被风控之前不要动钱包里的货币，提个几笔大额的就会触发风控，然后你根据邮件材料回复即可，自己提到自己钱包，并且没有流转出去，风控是可以解除的。

第二种方法：

准备几个小号，比如A号是商家号，B号就是自己小号。

小号在A号那里购买货币，正常打款准备好交易流水，做好交易凭证。

第一笔交易后不会触发风控，顺利提走。

现在B小号是不知道账户是否正常，继续购买A的货币，正常付款，流水截图用第一次的打款截图，金额一样!

如果没有触发风控则继续

如果这时候提币发现触发风控，A号马上申诉第二笔交易是假打款截图，A号此笔订单没有收到钱，B号被风控，账户上的货币退回A号。

放弃B号 ，继续C号同样操作。

ok交易所风控怎么解除

首先我讲一下自己的经历，6月8日我一共购入了4次USDT，第一次12780元大约2000u，第二次4000元625u，第三次3000元469.48u，第四次3990元624.41U，中途把一部分提币到imtoken钱包，剩下大约3098u，剩下部分想全部提现出来，周转一下自己生意上的资金，但是这次就遇到了下图情况↓

于是我就按照提示要求联系了客服，客服那边给我发了一个邮箱，如下图↓

我按照邮箱风控客诉专员的要求，提供了支付宝PDF电子账单，微信PDF电子账单，银行PDF电子账单，如下图

然后疯狂客诉专员给我的回复是这样，看↓

然后我按照要求将第3，第4问题处理了（期间我重复了3遍才审核成功），上面我说我提供了微信，支付宝和银行的电子账单（电子账单必须上PDF格式），客服给我的答复是这样的↓

现在我还差6笔订单还没有核实到，我就去了中国银行储蓄银行自助打印了纸质加盖公章的流水

还有就是我这边还在OK上有支付宝的余利宝，微信的零钱通付款买过币，所以我也打印了余利宝的明细流水和零钱通的流水。当我把最后一步提交上去之后，给我回复了↓

我按照要求录了视频，后面就成功解除了，大家看下图

如何看待ok交易所出现风控的情况

交易平台所设置的风控系统多为打击犯罪，保护用户资产而设置，OKEX设置风控系统应该有自身的理由，既然OKEX已经提出了具体的要求，就尽量配合其完成。可以进一步追问客服需要的材料再哪里寻找，如何操作。

对于OK交易所商家来说，要防止风控，可以采取以下几种措施：

1. 完善的身份认证：确保所有用户都经过严格的身份验证，以避免虚假账户的产生。这可以通过KYC（了解您的客户）流程进行确认，收集用户的基本信息和身份文件。

2. 监控交易行为：建立有效的监控机制，及时发现异常交易。可以设置交易限制或者监测大额交易，并对可疑交易进行及时处理。

3. 量化风险评估：针对不同类型的交易、用户行为以及市场行情，制定量化的风险评估标准，及时调整风控策略。

4. 教育用户：向用户普及交易安全知识，告知其如何保护自己的账户安全，避免因用户的疏忽导致的风控问题。

关于解除风控，通常需要遵循交易所的相关流程，例如：

1. 提交申诉：向交易所客服提交申诉，说明解除风控的理由，并提供相关证明材料。

2. 完善信息：确保用户账户信息完整且真实，可能需要再次完成身份验证或者提供额外的资料。

3. 等待审核：交易所会对申诉和提供的信息进行审核，审核结果一般会在一定时间内通知用户。

需要注意的是，不同交易所的风控政策和解除流程可能有所不同，建议具体查看OK交易所的官方文档或联系客服以获取准确的信息。