洗钱罪立案追诉标准

立案

一、洗钱罪立案追诉标准

洗钱罪立案追诉标准是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.提供资金账户的；

犯罪

2.协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、洗钱罪的构成要件

洗钱罪的构成要件如下：

1.本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。

2.洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

3.本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

4.本罪在客观方面表现为从行为的手段上看，洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法，掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

三、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别

洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别如下：

1.侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。

2.行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。

3.行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

洗钱罪的立案追诉标准是指司法机关在处理涉嫌洗钱的行为时，根据相关法律规定确定是否立案侦查的具体数额和情节标准。根据中国《刑法》及其司法解释，洗钱罪的立案追诉标准主要包括以下几种情形：

1. 走私、贩卖、运输、制造毒品，非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，合同诈骗，电信网络诈骗，非法利用信息网络罪，帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪行为，涉及的洗钱数额在人民币5万元以上，或者外币等值5000美元以上的。 2. 毒品犯罪集团的首要分子、资助毒品犯罪活动的人、以贩毒集团的资产作为投资或者作为资本进行其他犯罪活动的人，即使洗钱数额未达到上述标准，也应予立案追诉。 3. 其他严重犯罪的行为涉及的洗钱数额在人民币20万元以上，或者外币等值2万美元以上的。

需要注意的是，这些标准可能会随着法律法规的修改和完善而有所变化，具体情况建议咨询专业的法律人士。