非法集资罪认定标准有哪些

诈骗罪

一、

非法集资罪认定标准有哪些

非法集资罪并不是一个单独的罪名，它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下：

1.犯罪主体是一般主体，无论是自然人还是单位都有可能构成此罪。

犯罪

2.主观方面必须是故意，即明知是非法集资行为而故意为之。

3.犯罪客体是国家金融管理秩序，非法集资行为会破坏国家的金融稳定和市场秩序。

4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为，即未经批准擅自集资。

只有当这些要件同时具备时，才能认定为非法集资罪。

二、

非法吸收存款形式

非法吸收存款的形式多种多样，主要包括以下几种：

1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，即未经许可擅自进行集资活动。

2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，以此吸引公众投资。

3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，即以高额回报为诱饵吸引投资者。

4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金，即向广大公众非法集资。

三、

立案标准

非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的。

2.非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。

3.非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

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