非法集资诈骗如何认定

诈骗

一、非法集资诈骗如何认定

1.非法集资诈骗的认定主要基于集资行为是否使用了诈骗方法，并是否具备“以非法占有为目的”的情形。

2.诈骗方法包括但不限于虚构事实、隐瞒真相等。

犯罪

3.非法占有目的的认定则根据集资款的使用情况、集资后的行为表现以及资金去向等因素进行综合判断。

二、认定非法占有目的

在认定非法占有目的时，需要考虑以下情形：

1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

2.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

3.携带集资款逃匿的；

4.将集资款用于违法犯罪活动的；

5.抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

6.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

7.拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

8.其他可以认定非法占有目的的情形。

这些情形都是判断集资诈骗中非法占有目的的重要依据。

三、具体定罪与处罚

1.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施非法集资行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

2.在非法集资共同犯罪中，部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

3.对于集资诈骗罪的量刑，将根据犯罪的具体情节、犯罪数额、危害后果等因素进行综合考量。

4.在量刑过程中，法院会充分考虑被告人的犯罪动机、归案自首情况、退赃退赔情况等因素，以实现量刑的公正与合理。

总之，非法集资诈骗的认定需要综合考虑多方面因素，包括集资行为是否使用诈骗方法、是否具有非法占有目的等。

在具体的定罪与处罚过程中，则需要根据法律规定和案件具体情况进行具体分析和判断。

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