现行刑法对高利转贷罪立案的规定是什么

刑法

一、现行刑法对高利转贷罪立案的规定是什么

现行刑法对高利转贷罪立案规定是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌以下情形之一的，应予立案追诉：

1.如果违法所得数额在十万元以上的；

立案

2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

这样的规定旨在维护金融市场的秩序，防止不法分子利用信贷资金进行非法牟利活动。

二、高利转贷罪如何量刑

1.对于高利转贷罪的量刑，根据《刑法》第一百七十五条的规定，根据违法所得的数额大小，分为两种情况：

(1)违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

(2)违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2.如果单位是犯罪主体，则对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。

这样的量刑规定旨在根据犯罪行为的严重程度，对犯罪分子进行公正、合理的惩罚。

三、高利转贷与非法转贷区别

王律师提醒您，高利转贷与非法转贷是两个不同的概念。

1.高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

2.非法转贷则可能涵盖更广泛的范畴，但现行法律体系中并没有直接规定“非法转贷罪”这一罪名。

3.非法转贷可能涉及违反其他法律法规的行为，如违反贷款管理规定、扰乱金融市场秩序等。

因此，在区分高利转贷与非法转贷时，关键在于行为的目的、手段以及所触犯的法律法规。