洗钱的三个阶段是什么

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LXWai

2022年07月31日

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洗钱的三个阶段是:

1. 流入阶段:洗钱者将非法资金投入合法经济领域,通常涉及现金、虚拟货币等。

2. 跟踪阶段:洗钱者通过多次转账、购买高价值资产、提现等方式将非法资金混淆在合法资金中,以掩盖资金的非法来源。

3. 回流阶段:洗钱者将洗白后的资金重新转回非法领域,以达到获利的目的,或用于继续进行非法活动。

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