警察是怎么查到跨境诈骗的

一、协助调查。

二、电信诈骗犯罪活动呈现新的特点，一些犯罪嫌疑人为疯狂地对民众实施诈骗，纷纷将拨打诈骗电话和转取赃款窝点转移到东南亚国家。例如“3·10”案的幕后组织者在中国台湾，话务诈骗窝点和转账、洗钱窝点在柬埔寨、印尼等国以及广东、重庆等地，受害人在中国大陆。

跨境诈骗案件的侦查涉及多个环节和技术手段，以下是常见的调查方式和流程：

1. 资金流向追踪：警方会通过银行、第三方支付平台等渠道追踪涉案资金的流转路径。跨境诈骗通常涉及多层账户洗钱，调查人员会分析资金在国内外账户的转移记录，锁定可疑账户并申请冻结。国际刑警组织（INTERPOL）或金融情报机构（如FATF）的协作可加速跨境资金追踪。

2. 通讯技术溯源：诈骗团伙常使用虚拟号码、改号软件、加密通讯工具（如Telegram）进行联络。警方通过基站定位、IP地址追踪、服务器日志分析等技术手段，结合通信运营商数据，可锁定设备位置或登录信息，部分国家还会要求科技公司提供数据解密协助。

p>3. 国际警务合作：通过国际刑警组织红色通缉令、双边警务协议（如中国与东南亚国家的联合行动）或司法互助条约，协调境外警方进行窝点搜查、嫌疑人抓捕。例如2021年中柬联合捣毁的西港诈骗园区，便是通过情报共享实现的突击行动。

4. 电子证据固定：警方会扣押诈骗团伙的电子设备，通过数据恢复技术提取聊天记录、转账记录、语音文件等证据。专业实验室可破解加密硬盘或手机，复原删除数据，部分案件还会联合区块链分析公司追踪加密货币流向。

5. 线人与卧底渗透：针对长期运作的跨国诈骗集团，警方可能安排线人打入内部或通过假扮潜在受害者获取信任，收集组织架构、作案模式等关键信息，此类情报常成为突破案件的关键。

6. 大数据预警系统：中国公安机关建立的“反诈平台”会实时分析网络行为数据，例如异常通话频次、高频转账操作、境外IP登录等风险特征，自动预警潜在受害者并推送防骗提示，同时标记可疑账号进行深入调查。

7. 归国人员线索：部分受骗参与境外诈骗的人员回国后，警方通过审讯、政策劝导（如“断卡行动”中的宽大处理）获取窝点位置、管理模式等信息，进而顺藤摸瓜摧毁整个犯罪网络。