公司非法融资标准

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106005890

5小时前

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一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。

二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式

三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。

五和非法集资一样,集资方式变换多样,多种犯罪行为相互交织。

《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

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非法融资通常指的是未经过合法渠道和监管机构批准,以承诺回报的方式向公众募集资金的行为。在中国,非法融资活动可能涉及未经批准的公开募集资金、民间借贷、集资诈骗等多种形式。根据中国法律,非法融资活动违反了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国刑法》等相关规定,具体标准包括但不限于:

1. 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

2. 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

3. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

4. 向社会公众即不特定对象吸收资金。

需要注意的是,是否构成非法融资,还需要结合具体案情来判断。如果有关单位或个人在吸收资金的过程中,有虚假宣传、诈骗等行为,可能会涉嫌集资诈骗罪,受到更严厉的法律制裁。

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