高利转贷罪的立案标准涉及哪些要素

立案

一、高利转贷罪的立案标准涉及哪些要素

高利转贷罪的立案标准涉及的要素：

1.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。

刑法

2.个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二、构成高利转贷罪的要件有哪些

高利转贷罪的构成要件：

1.本罪所侵犯的客体是国家对信贷资金的发放以及利率管理秩序。

2.客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

3.主体为特殊主体，即有借贷关系的自然人或单位。

4.主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

三、高利转贷罪及其量刑标准是什么

高利转贷罪指的是行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。其量刑标准为：一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。