洗钱罪可以怎样做最轻的辩护

犯罪

一、洗钱罪可以怎样做最轻的辩护

洗钱罪可以如下做最轻的辩护：

1.从主观方面进行无罪辩护。

诈骗

洗钱罪的主观方面必须是故意，过失不构成本罪，也就要求犯罪嫌疑人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

2.从违法所得的性质进行无罪辩护。

洗钱罪明确要求只限于对毒品犯罪等七类犯罪所得及产生的收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒。具体是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

3.从客观方面进行无罪辩护。

二、洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件是：

1.侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；

3.主体是一般主体，单位也可以构成本罪；

4.主观方面表现为直接故意。

三、洗钱罪的追诉标准是什么

洗钱罪的追诉标准是：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

1.提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。