高利转贷罪立案标准的最新情况如何

立案

一、高利转贷罪立案标准的最新情况如何

高利转贷罪立案标准如下：

1.个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

刑法

2.单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3.虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪的违法所得如何认定

认定高利转贷的违法所得：

1.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

三、高利转贷罪怎么取证

高利转贷罪可以收集借条借据，银行流水记录，利息收款收据等方面的证据。

《刑事诉讼法》第五十条，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。