多少数额洗钱定罪

犯罪

一、多少数额洗钱定罪

洗钱罪的定罪与洗钱数额并无直接关系。洗钱罪的定罪关键在于行为人的故意行为和其背后的犯罪所得，而非具体的洗钱数额。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，构成此罪：

诈骗

1.提供资金帐户的。

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。

4.跨境转移资产的。

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的法律后果

1.没收实施此罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：。

3.对于单位犯洗钱罪的，法律将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按以上规定处罚。

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