中国对高利转贷罪立案标准的规定有什么

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一、中国对高利转贷罪立案标准的规定有什么

中国对高利转贷罪立案标准的规定有：

违法所得在十万元以上的；因不构成犯罪的高利转贷行为在两年内被处罚两次以上，又进行高利转贷活动的。《刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

立案

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪的构成要件

王律师提醒您，高利转贷罪的构成要件：

1.本罪所侵犯的客体是国家对信贷资金的发放以及利率管理秩序。

2.客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

3.主体为特殊主体，即有借贷关系的自然人或单位。

4.主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

三、高利转贷罪的追诉时效

高利转贷罪的追诉时效要具体分析，最长为10年。

《中华人民共和国刑法》第八十七条

犯罪经过下列期限不再追诉：

（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；

（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；

（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；

（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。