高利转贷罪的立案标准是什么意思

立案

一、

高利转贷罪的立案标准是什么意思

高利转贷罪立案标准如下：

1.个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

刑法

2.单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3.虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二、

高利转贷罪的量刑标准是什么

高利转贷罪的量刑标准如下：

1.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

2.数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

3.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

三、

如何证明是高利转贷

找法网提醒您，所谓的高利转贷是指从银行套取贷款出来再转贷给他人获取利息差的行为。

一是要审查出借人的资金来源。

二是从宽认定“高利”转贷行为的标准，只要出借人通过转贷行为牟利的，就可以认定为是“高利”转贷行为。

三是对于相关司法解释规定的“借款人事先知道或者应当知道的”要件，不宜把握过苛。

高利转贷罪可以收集借条借据，银行流水记录，利息收款收据等方面的证据。