信用证诈骗罪认定标准是怎样的

诈骗罪

一、信用证诈骗罪认定标准是怎样的

信用证诈骗罪认定标准是：

1.使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

检察院

2.使用作废的信用证的；

3.骗取信用证的；

4.其它。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条〔信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）〕进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

二、信用证诈骗罪的构成要件

王律师提醒您，信用证诈骗罪构成要件包括：

1.信用证诈骗罪的主体要件为一般主体；

2.主观要件即故意的心理态度；

3.客体要件是国家的信用证管理制度和公私财产所有权；

4.客观要件即使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件，使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。

三、信用证诈骗罪的处罚标准

信用证诈骗罪的处罚标准：

1.犯信用证诈骗罪的，一般处以5年以下有期徒刑或拘役，并处2-20万元罚金；

2.信用证诈骗的数额巨大或情节严重的，处5-10年有期徒刑，并处5-50万元罚金；

3.信用证诈骗的数额特别巨大或情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5-50万元罚金或没收财产。

《刑法》第一百九十五条

有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。