套路贷以什么罪名立案

立案

一、套路贷以什么罪名立案

套路贷可能以诈骗罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪等罪名立案，这些罪名的确定主要取决于套路贷实施过程中具体采用的手段和造成的后果。

1.若未采用明显的暴力或威胁手段，而整体表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚。

诈骗罪

2.若在实施过程中多种手段并用，构成上述多种犯罪的，则应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。

二、套路贷涉及的法律规定有哪些

套路贷涉及的法律规定主要包括最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的通知。

1.该意见明确指出，对于实施“套路贷”过程中的犯罪行为，应依法严惩。

2.对于诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪等罪名的认定，以及多人共同实施“套路贷”犯罪的共犯情形，都进行了详细的规定。

(1)多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的，应当认定为主犯；起次要或辅助作用的，应当认定为从犯。

(2)明知他人实施“套路贷”犯罪，并具有组织发送贷款信息、提供资金场所等帮助情形的，以相关犯罪的共犯论处。

三、套路贷犯罪中的共犯情形

在套路贷犯罪中，共犯情形是常见的，依据相关规定，明知他人实施“套路贷”犯罪，并具有以下情形之一的，以相关犯罪的共犯论处：

1.组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的；

2.提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的；

3.出售、提供、帮助获取公民个人信息的；

4.协助制造走账记录等虚假给付事实的；

5.协助办理公证的；

6.协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的；

7.协助套现、取现、办理动产或不动产过户等，转移犯罪所得及其产生的收益的；

8.其他符合共同犯罪规定的情形。

这些规定旨在打击套路贷犯罪中的各个环节，确保法律的公正实施，对于“明知他人实施‘套路贷’犯罪”的认定，应结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段等主客观因素综合分析。